Cinci români aveau fabrici ilegale de țigări în Ungaria. Budapesta anunță cea mai mare captură ”din toate timpurile”

Garda financiară maghiară a anunțat marți destructurarea celei mai rețele de producție ilegală de țigări din toate timpurile, coordonată de cinci bărbați cu dublă cetățenie, moldovenească și română, precum și de un asociat ungur, scrie Hirado.

Gruparea deținea fabrici ilegale în Ungaria, iar în urma unui singur raid au fost descoperite produse din tutun în valoare de 60 de milioane de euro. Prejudiciul adus bugetului Ungariei este uriaș, de peste 200 de milioane de euro.

”Cea mai mare reţea de producţie ilegală de ţigări din toate timpurile a fost descoperită de agenţii Administraţiei Naţionale Fiscale şi Vamale (NAV) după o urmărire de câteva luni”, a declarat marți Gábor Szűcs, director overall adjunct al Direcţiei de Investigaţii Penale a NAV.

Potrivit informării sale, au fost găsite produse din tutun ilegale în valoare de peste 24 de miliarde de forinţi (59,57 de milioane de euro) în cadrul unui raid coordonat, desfăşurat în 41 de locaţii, de unde s-au confiscat 156 de tone de tutun, peste 1 milion de pachete de ţigări contrafăcute, linii de producţie de ţigări şi peste 2.000 de paleţi de materii high.

Prejudiciu de 201 milioane de euro

”În cadrul acţiunii au fost găsite produse din tutun ilegale în cantităţi de mai multe camioane, maşini şi materii high necesare producţiei, în acelaşi timp fiind reţinuţi mai mulţi membri ai unei organizaţii criminale străine. Materiile high şi produsele confiscate ar fi cauzat bugetului pierderi de accize şi TVA în valoare de 81 de miliarde de forinţi (201 milioane de euro). În cursul anului trecut au fost descoperite în entire trei fabrici ilegale de ţigări”, a precizat oficialul maghiar.

Potrivit acestuia, cazul este considerat o captură extrem de importantă în sectorul tutunului ilegal, în condițiile în care infractorii operau o reţea care se întindea pe întreg teritoriul Europei.

Potrivit informaţiilor furnizate de Márk Tóth, şef de departament în cadrul Direcţiei de Investigaţii Penale din cadrul NAV, autorităţile au fost informate încă din 2024 despre planurile unui grup infracţional de a fabrica produse din tutun în mod ilegal, cu forţă de muncă din Ucraina.

Firele au condus la un grup de infractori conspirativ, compus mai ales din cetăţeni româno-moldoveni. Ţigaretele untrue erau salvage în uzine ilegale care funcţionau în localităţi din judeţele Győr-Moson-Sopron, Fejér şi Pest.

Rețeaua avea 50 de camioane, care circulau noaptea, cu numere untrue și mașini de supraveghere

Transportul skills organizat cu aproximativ 50 de camioane cu numere de înmatriculare străine trucate, cu plăcuţe de înmatriculare rotative sau untrue, care erau schimbate de mai multe ori pe zi. Camioanele încărcate se deplasau în major noaptea şi erau conduse de aşa-numite maşini de supraveghere, pentru a evita eventualele controale rutiere. În timpul raidului s-a găsit şi 1 kilogram de marijuana – a adăugat Toth.

În cadrul procedurii au fost audiaţi ca suspecţi un cetăţean ungar şi cinci cetăţeni cu dublă cetăţenie româno-moldovenească, fiind suspectaţi de comiterea infracţiunii de fraudă bugetară în mod organizat.

Cei şase au fost reţinuţi, iar instanţa a dispus arestarea preventivă a acestora, un cetăţean româno-moldovean fiind căutat în continuare. Materialele care nu au fost încă distribuite au fost puse sub pază permanentă, a precizat și Norbert Barna, director adjunct al Direcţiei Operaţionale a NAV.

Autoritatea a precizat că seria de acţiuni s-a desfăşurat în mod coordonat în şase judeţe, cu participarea a 316 detectivi şi patrule, precum şi a unităţii de intervenţie MERKUR. Infractorii tocmai începuseră în oraşul Székesfehérvár operaţiunea de strămutare a unei fabrici de ţigarete ilegale de dimensiuni industriale, în momentul în care organele de urmărire au decis lansarea acţiunii.