Deutsche Bank a fost percheziționată într-o anchetă de spălare de bani, legată de companiile lui Abramovici

Deutsche Bank a fost percheziționată într-o anchetă de spălare de bani, legată de companiile lui Abramovici

61963161

Agerpres

Oficiul Federal de Poliție Criminală din Germania (BKA) a efectuat percheziții la sediul central al Deutsche Financial institution din Frankfurt pe Foremost și la sucursala sa din Berlin, relatează Der Spiegel.

autor

Parchetul din Frankfurt a anunțat că anchetează „persoane încă necunoscute și angajați ai Deutsche Financial institution” sub suspiciunea de spălare de bani. În trecut, banca, conform declarației agenției, „a întreținut relații de afaceri cu companii străine suspectate că sunt folosite pentru spălarea de bani”. Parchetul nu a oferit mai multe detalii despre caz.

Sursele Der Spiegel au descris ancheta ca fiind „extrem de confidențială”. Potrivit publicației, perchezițiile sunt legate de companii despre care anchetatorii cred că aparțin omului de afaceri rus Roman Abramovici. Acesta se află pe lista sancțiunilor UE din 2022.

Potrivit Süddeutsche Zeitung, banca a furnizat autorităților cu întârziere informații despre activitățile mai multor companii. Ancheta se referă la tranzacții efectuate între 2013 și 2018.

Avocatul lui Abramovici a declarat că clientul său nu generation la curent cu ancheta autorităților germane și că omul de afaceri a acționat întotdeauna în conformitate cu normele și legile naționale și internaționale. Orice afirmații contrare, a adăugat reprezentantul omului de afaceri, sunt „false și defăimătoare”.

Deutsche Financial institution a confirmat perchezițiile și a declarat că cooperează cu autoritățile. 

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Sursa:
Der Spiegel

Etichete:
abramovici,
deutsche financial institution,
perchezitii,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund

VIDEO VOYO

Alt Text!

Stirile PRO TV

Stirile PRO TV # 19.00 – 28 Ianuarie 2026

forty five:24

Alt Text!

La Măruță

La Maruta – 28 Ianuarie 2026

01:30:21

Alt Text!

Visuri la cheie

Visuri la cheie: Sezonul 10 – Trailer

03:24

Alt Text!

Săriți de pe fix

Săriți de pe fix – Trailer

04:05

Alt Text!

Vorbește Lumea

28 Ianuarie 2026

01:forty five:02

Alt Text!

Groapa

Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!

I admire IT

I admire IT – Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!

Groapa

Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Official TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!

Conectat la România

Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!

Dive Deep

Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

About The Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *