Trei oameni de afaceri reţinuţi şi alţi trei sub control judiciar într-un dosar privind rambursări ilegale de TVA. Prejudiciu de peste 9 milioane de euro

Procurorii DNA au reţinut trei oameni de afaceri piteşteni şi alţi trei au fost plasaţi sub control judiciar într-un dosar privind rambursări ilegale de TVA, în care prejudiciul se ridică la peste 9 milioane de euro. Alte 9 persoane şi firme au calitatea de suspecţi.

Trei dintre persoanele conduse luni la audieri au fost reţinute preventiv. FOTO: arhivă

După percheziţiile
de amploare de luni, 28 iulie, făcute de DNA la mai  multe firme şi persoane în Argeş, instituţia
anunţă, printr-un comunicat, faptul că trei dintre persoanele conduse ieri la
audieri au fost reţinute preventiv pentru 24 de ore şi urmează să fie
prezentate magistaţilor pentru prelungirea mandatelor şi pentru alte trei se
cere control judiciar. Potivit aceleiaşi surse, vizate de anchetă sunr alte 9
persoane şi firme, care momentan au calitatea de suspect.

Este vorba despre
un dosar privind rambursări ilegale de TVA în care prejudiciul creat este în
valoare de 46.502.856 lei (peste 9 milioane de euro), din care 34.680.606 lei
au fost rambursaţi în cont și 11.822.250 lei prin compensare.

Concret, procurorii
DNA spun că administratorii firmelor din Argeş ar fi creat un mecanism complex
de fraudare a bugetului de stat prin care, în perioada 2022-2024, ar fi
declarat operațiuni comerciale nereale pentru a obține rambursări consistente
de la stat.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –
Serviciul teritorial Pitești au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și
reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 29 iulie 2025, față de inculpații:

– M.M.M., persoană fizică fără calitate specială, asociat
al SC Big Frigo Trading SRL, administrator în fapt al SC DMT Euro Services SRL
și al altor societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunilor de stabilire
cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau
contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu
titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori
compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată și
spălarea banilor, în formă continuată;

– D.S., persoană fizică fără calitate specială,
administrator al SC Big Frigo Trading SRL și al altor societăți comerciale și

– B.A.I., persoană fizică fără calitate specială, asociat
și administrator al SC Industrial Frigo Sales SRL, pentru comiterea
infracțiunilor de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a
impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără
drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul
general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în
formă continuată și complicitate la stabilirea cu rea-credință de către
contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat
obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau
restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului
general consolidat, în formă continuată.

Cei 3 (trei) inculpați menționați anterior vor fi
prezentați la data de 29 iulie 2025 cu propunere de arestare preventivă
Tribunalului Argeș”, a
transmis DNA.

Totodată, pentru
alţi trei oameni de afaceri s-a luat măsura controlului judiciar pentru 60 de
zile.

„De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus
următoarele:

1. punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii
controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile începând cu data de 29
iulie 2025, față de inculpații:

– M.M., persoană fizică fără calitate specială, asociat
și administrator al unor societăți comerciale, printre care și SC DMT EURO
SERVICES SRL, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la stabilirea cu
rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor,
având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de
rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări
datorate bugetului general consolidat, în formă continuată și spălarea banilor;

– P.A.I. și S.T., persoane fizice fără calitate specială,
asociați și administratori ai unor societăți comerciale, pentru comiterea
infracțiunilor de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a
impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără
drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul
general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în
formă continuată și complicitate la stabilirea cu rea-credință de către
contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat
obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau
restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului
general consolidate în formă continuată;

2. efectuarea în continuare a urmăririi penale față de
nouă suspecți persoane fizice și juridice, după cum urmează: B.M., S.N.,
F.C.M., A.A.D., C.P.R., M.L.C., SC BIG FRIGO TRADING SRL, SC DMT EURO SERVICES
SRL și SC AS HEMI GROUP SRL, pentru comiterea mai multor infracțiuni de
stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau
contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu
titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări
datorate bugetului general consolidat, în formă continuată și complicitate la
stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau
contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu
titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori
compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată”, potrivit comunicatului DNA.

În acest dosar
procurorii anticorupție continuă cercetările pentru documentarea unor
infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilorcare ar fi fost comise de
către aceste societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu
achiziții fictive materii, echipamente și produse frigorifice, intermedierea
fictivă de mărfuri, transportul de produse alimentare, pentru care s-a
solicitat de la stat rambursări nejustificate de TVA în sumă totală de
46.502.856 lei.

Cum funcţiona
mecanismul de fraudare

„În perioada 2022 – 2024, inculpatul M.M.M., împreună cu
inculpații persoane fizice menționați anterior și cu mai multe societăți aflate
pe lanțurile tranzacționale inițiate de SC Frigoutilaj Production SRL, ar fi
simulat și declarat operațiuni ce nu intră în sfera de aplicare a taxei pe
valoarea adăugată, reprezentate de achiziții și vânzări de materii prime,
materiale, echipamente și utilaje frigorifice, prin care ar fi ajutat
societățile SC Aero Dinamic Trading SRL, SC Frigo Suplyer Company SRL, SC Big
Frigo Trading SRL și SC Industrial Frigo Sales SRL la obținerea, în mod
nelegal, a mai multor sume de bani de la bugetul de stat reprezentând
rambursări de TVA.

Prejudiciul adus în dauna statului este estimat, la acest
moment, la suma totală de 46.502.856 lei, din care 34.680.606 lei reprezintă
restituiri în cont, iar 11.822.250 lei reprezintă compensări în baza
deconturilor de TVA cu sumă negativă și opțiune de rambursare, înregistrate la
organul fiscal.

În plus, față de suma menționată anterior, a fost blocată
la rambursare și suma de 8.389.975 lei pentru cele patru societăți menționate
anterior, beneficiare ale restituirilor de TVA.

Totodată, în perioada 2023 – 2024, inculpatul M.M.,
împreună cu inculpatul M.M.M. (persoană ce coordona în fapt societățile
implicate în lanțul tranzacțional, inclusiv cele patru societăți comerciale
beneficiare ale rambursărilor de TVA), ar fi disimulat adevărata natură a
provenienței sumei de 33.719.695,52 lei, prin simularea unor tranzacții licite
între beneficiarii rambursării de TVA și SC DMT Euro Services SRL, în scopul reintroducerii
acestei sume într-un circuit comercial licit, ca parte a patrimoniului SC DMT
Euro Services SRL.

Ulterior, ar fi fost retrasă în numerar de la bancomat
suma de 1.959.980 lei, iar suma de 8.618.520,89 lei ar fi fost transferată
către inculpatul M.M., sub aparența unor contracte de creditare, contracte de
împrumut și dividende și transferată parțial către inculpatul M.M.M., iar
diferența ar fi fost folosită pentru activități comerciale curente ale SC DMT
Euro Services SRL”, au explicat
procurorii.